Фото © СУ СК России по Республике Северная Осетия

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело в отношении владельца коммерческой организации. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД России по РСО-Алания.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года подозреваемая с целью вывода денежных средств принадлежащей ей организации из оборота и их последующего обналичивания путем фиктивного перечисления денежных средств на расчетные счета других фирм организовала изготовление поддельных платежных поручений, на основании которых осуществлен неправомерный перевод на сумму более 2 млн 600 тыс. рублей.

В настоящее время следователем СК по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.