Фото © СУ СК России по Республике Северная Осетия

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

По версии следствия, не позднее февраля 2021 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Фигуранты регистрировали своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого в период с 2021 по 2022 год, используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлен неправомерный перевод на сумму более 14 млн рублей.

В связи с тем, что после возбуждения уголовного дела один из подозреваемых от органов предварительного следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. 10 апреля 2025 года его местонахождение было установлено полицейскими республиканского МВД, и он был доставлен к следователю СК. По ходатайству органа следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.